Operação Terra do Sol II combate organização criminosa que lavava dinheiro com tráfico de entorpecentes

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 7, a operação Terra do Sol II, para desarticular organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de entorpecentes.

Foto: PF/RN

Cerca de cinquenta policiais federais cumprem seis mandados de prisão preventiva e onze mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Entorpecentes de Natal, nas cidades de Parnamirim (RN), Rio Branco (AC), Teresina (PI) e Curitiba (PR).

Medidas de sequestro de contas e bens também estão sendo objeto de cumprimento.

As investigações tiveram início em 2018 quando um homem residente em Natal tentou depositar a quantia de R$ 48 mil para uma conta de uma agência bancária no Acre. Ocorre que quando o funcionário do banco solicitou o documento de identidade e passou a analisar o RG fornecido, o depositante rapidamente se evadiu do local deixando o dinheiro no balcão do caixa.

Com o aprofundamento das investigações, bem como a análise financeira feita pelo Ministério Público Federal em procedimento que transitava na Procuradoria da República do RN, descobriu-se que o depósito era na verdade uma movimentação financeira de um grupo de traficantes e de supostos lavadores de dinheiro envolvidos na rota de tráfico entre o Acre e o Rio Grande do Norte.

Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa teria movimentado cifras superiores a R$ 1,5 milhão em suas contas.